실체 특정
증거 중심
법률 연계
비밀보장
사기·투자 분쟁, 상대의 실체를 합법적으로 특정합니다
온라인·오프라인을 막론하고 분쟁 해결의 출발점은 상대의 실체 특정입니다. Trust Japan은 결제·배송·계정·법인 정보를 교차 대조하고, 필요 시 현장 확인과 변호사 제휴를 결합해 법적 활용 가능한 결과를 만듭니다.
조사 방법과 프로세스（데이터 × 현장 × 법무）
실체 특정은 데이터 상의 흔적과 현장 정황을 연결하는 작업입니다. 저희는 사실/의견/추정을 구분하고 출처·타임스탬프를 명확히 기록해 재현 가능한 결과를 제공합니다.
1) 결제·배송·계정 대조
결제수단·입금계좌·송장·반품지·아이디 등 연결 가능성이 높은 단서를 모아 상호 참조합니다.
- 결제·환불 흐름과 명의 연쇄 파악
- 운송장·반품지·창고 정보의 실제성 확인
- 계정·도메인·연락처의 소유·운영 정황
2) 법인·개인 실체 확인
법인 등기·사업자 정보·거래처 동향을 점검하고, 페이퍼컴퍼니·명의 위장 가능성을 스크리닝합니다.
- 등기 변경 이력·지분 이동 대조
- 실근무 인력·사무공간의 정합성 확인
- 거래처·리뷰·제보의 교차 검증
3) 현장 확인·접점 복원
거주·근무·물류 거점 등에서 공개 공간 중심으로 정합성을 확인합니다. 시간대 분산으로 대리 응대·허수를 줄입니다.
- 실거주·실근무·물류 흐름 확인
- 인근 상가·관리 주체에 합법 범위 문의
- 연락 창구 복원(우편·전화·메신저)
4) 법무 연계·집행 대비
한일 변호사와 연계해 통지·협상·가압류·소송 등 단계별 전략을 준비합니다. 보고서는 증거형식으로 제출됩니다.
- 내용증명 템플릿 및 송달 전략
- 보전·가압류 요건 검토와 증빙 수집
- 집행 대비 패키징(타임라인·출처·현장 로그)
성공 사례·비용의 생각법·빠른 상담
성공 사례 요약
- 사례 A：가품 판매 사이트 피해. 도메인·결제·물류 단서 연결로 운영자 특정, 변호사 통지 후 환불·폐쇄.
- 사례 B：투자 유치 후 잠적. 등기·지분 이동·거래처 제보 대조 → 실근무 확인, 가압류 대비 자료 패키징.
- 사례 C：SNS 선입금 사기. 계정군·전화·계좌 연쇄 추적 → 연락 창구 복원, 분할 변제 합의.
개인 식별 방지를 위해 일부 사실관계를 변형했습니다.
비용의 생각법
비용 = 단서의 질 × 기한(러시 여부) × 현장성입니다. 단서가 최신·명확할수록, 기한이 유연할수록 효율적입니다.
- 라이트：데이터 중심 확인, 제한적 현장
- 스탠더드：데이터+현장 혼합, 접점 복원
- 어드밴스：다회 현장·집행 대비, 증거화 중점
의뢰 전 유의사항
- 불법 촬영·침입·사칭·위치추적기 무단 부착 등은 일절 불가합니다.
- 허위/추정 정보를 사실처럼 제출하면 설계 오류·지연의 원인이 됩니다.
- 긴급 사건은 카카오/LINE에 “긴급” 표기 후 바로 접수하세요.
빠른 상담 시작
핵심 정보(피해 유형·금액·거래 경로·보유 단서·기한)를 알려주시면, 사건 성격에 맞는 플랜과 예상 비용·기간을 투명하게 안내합니다.